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Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
 
Ficha técnica
EditorialIC EDITORIAL (IBD)
AutorCARMONA RUIZ
EstadoDisponible
Fecha de Publicación11-02-2013
Nº de Edición1
TapaRústica

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