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MODULO 1: Marco Normativo
TEMA 1. Introducción
TEMA 2. Operativa del Blanqueo de Capitales
TEMA 3. Marco Internacional
TEMA 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
TEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
TEMA 6. Marco Jurídico Global
MODULO 2: Sanciones
TEMA 7. El Delito de Blanqueo de Capitales
TEMA 8. Preparación del Trabajo Contable

Solucionarios
Solucionarios Test
Glosario
Bibliografía
 
Ficha técnica
AutorICB
EstadoIMPRESION BAJO DEMANDA 1 x 1
Fecha de Publicación22-02-2015
Nº de Edición1
Nº de Páginas236
TapaRústica

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