BLANQUEO DE CAPITALES CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISL

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El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).
 
Ficha técnica
EditorialARANZADI-THOMSON REUTERS
AutorMARIA VICTORIA VE
EstadoPreventa
Fecha de Publicación04-05-2024
Nº de Edición1
Nº de Páginas230
Nº de Volúmenes1
TapaRústica

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